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銀行新政釋放4大重要信號9種情況,企業容易被盯上

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020/3/11     瀏覽次數:    
重大信號1:銀行負責反偷逃稅款監控

信息技術和互聯網發展神速的今天,非現金支付方式已經非常完善,但是現金的用量需求卻有增無減!都用來干嘛了呢?

很多被腐敗、偷逃稅、洗錢等違法活動,鉆了監管薄弱的空子。“私戶避稅”、“現金發工資避個稅”,更是屢見不鮮。

如今,有了銀行的強勢加入,可以說補齊了反偷逃稅的最后一塊拼圖。

重大信號2:銀稅互動,信息共享

要求銀行報送大額現金業務信息,推送至相關部門共享。對大額現金業務信息分行業、用途、金額進行分析。



當前,四部門已經實現很成熟的信息共享,通過聯網核查,銀行可以直接在系統中核查:企業相關人員手機號碼信息、企業納稅狀態、企業登記注冊等信息等等。

如今,企業信息聯網核查系統的運行,加上大額現金管理的試點實施,超過規定的大額現金業務信息就會直接從銀行推送到相關部門!

稅務部門本身就擁有強大的金三系統,對稅負異常、發票開具異常、財務數據異常等情形進行實時監控,如今加上銀行私戶、公戶的大額業務交易的信息,幾乎可以超級精準的鎖定偷逃稅!

重大信號3:四大行業被點名,秘密不再是秘密


批發零售、房地產、建筑、汽車銷售四大行業被點名,如果你是這些行業里的人,應該很清楚這幾個行業的“小秘密”,操作套路多,為什么要單獨指出?就是因為秘密已經不再是秘密了,都知道你容易有問題。

重大信號4:企業和會計注意了!今天起,這些事別再干了!

除了,大額現金存取會被重點監控,企業還需要注意的是:公對公、公對私大額轉賬也會被重點監控!

簡單來說,9種情況企業容易被盯上!

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